De conformidad al análisis del informe preliminar de la Dirección General de Asuntos Legales sobre la Causa n.° 217/2023 nominada: “Antecedentes sobre actuaciones en la causa penal caratulada: Ramón Mario González Daher y otro s/ Lavado de dinero y otros”, Expedientes Caratulados: ”Isabelino Martínez Belotto s/ Estafa y otros”; “Oscar Fadlala y Rubén Fadlala s/ Estafa y otros”; “Guillermo Federico Rotela Guaragna y Teresita de Jesús López Romero s/ Estafa”; “Guillermo Federico Rotela Guaragna s/ Estafa y Apropiación”; “Teresita de Jesús López Romero s/ Estafa y otros”; “Nardi Manuel Gómez Cattebekke s/ Estafa ”; “Johana Riveros Saavedra s/ Estafa”; “Alberto Miguel Pereira Johansen s/ Estafa”; “Juan Manuel Rojas Viedma s/Estafa y otros”; “Silvio Rubén Ortiz s/ Estafa y otros”; “Tania Antonella Villalba Dickel s/ Estafa y otros ”; “Johana Riveros Saavedra s/ Estafa”; “Eduardo Rodrigo Santacruz Cabrera s/ Estafa y otros”; “Víctor Giménez Rodríguez s/ Estafa y otro”; “Gabriel Sindulfo Villalba s/ Estafa”; “Felipe Nery Bogado Soria s/ Estafa”; “Luis Antonio Paredes Jara s/ Estafa”; “Ronaldo Ferrerira Martins s/ Estafa”; “Ramón Zubizarreta Zaputovich s/ Estafa y otros”; “Paola Morínigo y Juan Raimundo Torrado Talavera s/ Estafa y otros”, los Miembros del Pleno resolvieron de manera unánime el Inicio de una investigación preliminar previa en las causas nº 1040/2013 – 5200/2017 – 1279/2015 – 2372/2016 – 10850/2002 – 4719/2014 – 4718/2014 – 3827/2014 – 1274/2015 – 4131/2016 – 4832/2018 – 1570/2018, conforme a lo dispuesto el Art. 18 de la Ley nº 6814/21, y en consecuencia remitir los antecedentes de las mismas para la conformación de la causa y la continuación de los trámites de rigor.
Así también, resolvieron el Archivo de los antecedentes en relación a los Abgs. Néstor Cañete, Pedro Mayor Martínez, Francisco José De Vargas, Sonia Pereira, Mirtha Ortiz, Blas Imas c, Nicasio Arsenio Galeano, Francisca Gómez Duarte en atención a que los mismos carecen de la calidad exigida para ser juzgados ante esta instancia.
Igual decisión se tomó con relación al fiscal Francisco Torres Núñez, ya que su conducta fue objeto de estudio en el marco de la causa nº 12/2022 por el Pleno, en sesión ordinaria del 9 de agosto de 2022, resultando el rechazo del enjuiciamiento de oficio del Agente Fiscal.
En relación a la Agente Fiscal Fátima Villasboa, su conducta ya fue objeto de estudio en el marco de la causa nº 12/2022 por el Pleno, resolviéndose el enjuiciamiento de la misma en sesión ordinaria del 9 de agosto de 2022. Asimismo, el Juez Alberto Sosa ya fue objeto de enjuiciamiento por este Órgano Constitucional y en sesión de fecha 9 de septiembre de 2014 se resolvió la remoción del mismo.
También se procedió al Archivo de las causas nº 7572/2018, 6172/2017, 10585/2019, 10588/2018, 10580/2019, 6528/2017, 5193/2017, en atención a que los intervinientes de las mencionadas causas carecen de la calidad exigida en la Ley nº 6814/21 y por no encontrarse actuaciones irregulares en las referidas causas.
Con respecto a la causa nº 5200/2017 citada en el numeral 97, no corresponde el reestudio de la misma, por encontrarse ya incluida para análisis en el punto 92 precedente.